何日か前に振り込め詐欺救済法について記事を書きましたが( 振り込め詐欺救済法 )、逆に、犯罪に使われていない口座が凍結されて、警察に言っても、銀行に言っても、凍結を解除してもらえないという話です。 この問題については、 解決 することができます。 振り込め詐欺に使われる口座は、ホームレスの人や若者から 口座と登録印・キャッシュカード をセットで 買い取る というか、バイト代を出して口座を作らせるものしか見たことがなかったのですが、 キャッシュカードを 盗まれた り、 通帳を落としてしまった 場合や、にも 騙し取られる されてしまうことがあるとのことです。 暗証番号とか、登録印はどうしたんだろうか?暗証番号を書いたメモを一緒に盗まれたり、印鑑も一緒に落としたりしたんだろうか?
もっと言えばブラックリストから名前が消えたところで本当に銀行口座が作れるようになるだろうか? (ちなみにこの免罪ブラックリストの問題を解決できた例は過去にありません) ↓私の置かれた状況はこちらが参考になります。 ここまで調べてきた中で推測できたことは、各銀行は口座開設の可否は独自で行っていること。ブラックリストは警察マターなので当然ダメ。だけど、当然ながら銀行内部にはその他の様々な条件もあり、それらを考慮して口座開設の可否を決めているはずだということ。 そうなると例えば、ブラックリストから私の名前が消えても、過去に載っていたというデータがあったら銀行側は口座開設を拒む可能性もあるのではないか? 銀行からすれば過去にブラックリストに記載のあった名義の口座を開設して、万が一でも何かあればスキャンダルですが、私ひとりの口座開設を拒否したところでダメージなど皆無です。多少でもリスクがあれば保守的な運用をするのが銀行側のモチベーションではないでしょうか?
●以前倒産した会社と商号などが同じ 口座開設をしたい銀行にとっては、以前倒産した会社と商号が同じでその他に似たような特徴を持つ会社は、門前払いをすべきと判断されがちです。 インターネットなどで、倒産情報などを調べておくのもひとつの判断材料となります。 「ひとりでできるもん」のお客様でもある銀行からだけ口座開設を断られたという相談を受けました。ネットで調べてみると他にはない独特の商号だったのですが、やはり以前に同じ商号の会社が倒産していました。 以上が、「法人口座が作れない原因」と思われる事項です。 上記に記載した原因以外にも、取締役や業務執行社員の個人情報に寄るところが大きいかと思います。 これから、会社を設立する方の設立後の第1歩はまずは「銀行口座開設」です。 ここで、つまずくと変更登記を余儀なくされたり、取引先からの指定の銀行に口座が開けないなど最初からダメージを受けてしまいます。 このようなことが無いように、しっかり設立の為の準備をなさって下さい。 日時:2012年10月02日 13:26
「口座を譲渡した覚えがある…」 「そういえば、身分証明書を紛失してそのまま何も対処しなかったことがある…」 記事を読んでいる方の中には、心当たりのある方がいるかもしれません。 まだ口座が凍結されていないなら、 口座解約 によって事態を収束させることができるかもしれません。 一度口座が凍結されると、その解除やリストの登録抹消は弁護士でも難しい問題となります。 少しでも不安のある方は口座凍結されてしまう前に弁護士に相談するべきです。 まとめ 今回は口座凍結やそれに関わる逮捕事案について解説してきました。 口座凍結とその逮捕事案のまとめ 口座の凍結の理由としては「名義人の死亡」「債務整理による相殺手続き」「不正利用」の3つの理由が考えられる 不正利用で口座が凍結されると、その名義がブラックリストに載り、他の口座も凍結される恐れがある そうなった場合、日常生活に多大な影響が残る 不正利用を理由にした口座凍結の場合、凍結解除やブラックリストの登録抹消は困難を極める 口座の譲渡や譲渡目的の新規開設があった場合、逮捕され刑事罰に問われるおそれもある。 当サイト「刑事事件弁護士カタログ」には、他にもお役立ちコンテンツが満載です。 興味のある方は、 関連記事 もあわせてご覧ください。
「何とかしてお金を手に入れたい。 到底マトモな業者から借りられないような自分でも、口座を売ってお金を作れるって聞いたけれど……?」 あなたの預金口座を数万円で買い取ってくれる業者は、検索を掛ければすぐに見つかります 。そして口座を売ること自体は決して難しいことではないでしょう。 が、結論から言うとこの行為は 「犯罪収益移転防止法」 (正しくは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)、場合によっては 「詐欺罪」 に問われ、 口座を売って手に入れた金額の10倍以上の罰金を請求される こともまったく珍しいことではありません。(前科も付きます) 「バレなきゃ問題ない」のは事実でこそありますが、売却した口座が犯罪に使われ、数百万円単位のお金が頻繁に動けば 本当にすぐ、銀行に目を付けられてしまいます 。その後、銀行から警察に連絡が向かうことはまったく不自然ではないでしょう。 今回は何らかの事情で「口座買取」を検討されている・あるいはすでに売却してしまったというあなたのために、考えられるリスクやこれから取るべき行動をまとめました。 読み終えていただければ今できる範囲で、危ない橋を避けることができるかと思います。 口座を売却したくらいで罪に問われるって本当?
給料の支払いや公共料金の引き落とし、通販などでの振り込みなどに使われる銀行口座。 ほとんどのひとが、一つは持っている銀行口座ですが、その銀行口座が作れない・開設できないという方もいるようです。 一般的に、銀行口座は簡単な審査で、開設することが可能ですが、中には、口座開設を拒否されてしまうケースも…。 では、なぜ銀行口座が作れない・開設できないのでしょうか?
現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 公開日: 2013年12月04日 相談日:2013年12月04日 1 弁護士 1 回答 三年ほど前、ヤミ金に自分名義の銀行口座を渡してしまいました。それが原因ですべての自分名義の口座が凍結されてしまいました。転職し給与振込用に職場指定の地方銀行に銀行口座を作りに行きましたがやはり作れませんでした。銀行からは「警察からのリストに名前がある限り作れません。」と言われ、警察には「リストからは外す事はできない」と言われました。これから一生、私は自分名義の口座を作れないのでしょうか? 218356さんの相談 回答タイムライン 弁護士 A タッチして回答を見る 何年間、という制限はありませんから、当分の間、あなたは犯罪者として、金融機関の口座を作れないと思われます。破産者が、2度目の破産をするのに少なくても7年後、とされていますから、それ以上の期間、口座の開設は認められないでしょう。 給与振り込みは、で金銭から、勤務先に、現金給付をお願いしてください。 2014年03月29日 03時19分 この投稿は、2013年12月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 口座凍結 警察 闇金 電話 闇金融 相談 闇金 電話 会社 闇金 教えて 闇金 電話番号 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す 一度に投稿できる相談は一つになります 今の相談を終了すると新しい相談を投稿することができます。相談は弁護士から回答がつくか、投稿後24時間経過すると終了することができます。 お気に入り登録できる相談の件数は50件までです この相談をお気に入りにするには、お気に入りページからほかの相談のお気に入り登録を解除してください。 お気に入り登録ができませんでした しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。 この回答をベストアンサーに選んで相談を終了しますか? 相談を終了すると追加投稿ができなくなります。 「ベストアンサー」「ありがとう」は相談終了後もつけることができます。投稿した相談はマイページからご確認いただけます。 この回答をベストアンサーに選びますか?
こう言った状況ではありますが、かけおちをした場合はやはり未成年誘拐となる事案でしょうか?... 2019年04月11日 親子間トラブルとの距離のおきかた 結婚した女性のお父さんが娘に対して依存性が高く、娘が自分の意見を聞かないと怒りだして恫喝や家族の縁を切る、住んでたマンションを今すぐ引き払うから修繕費を払えなどの要求を何度も電話やメールでしてくる状態になってしまいました。 娘が一緒に居られなくて、家から離れた時も連絡を無視するようにしていたところ、警察に行方不明届を出したいと連絡してこちら... 2019年02月04日 父とだけ、縁を切れるのか 【相談の背景】 少し前から、私自身のお金ことで両親に迷惑をかけてしまっており、その件で父と母が話をしたところ、私と縁を切れば?と言われたそうです。 まず、父と母も関係が良くなく、父が離婚に応じない為、別居するという形をとることが決まっております。 今まで家族のことを蔑ろにしてきた父でしたが今回の私の件で、家族に対する思いが顕になったなと思います... 2021年05月06日 親姉妹からの縁切り、慰謝料 小さい頃のDVや家庭内不和などによるストレスを理由に家族との縁を切り、その際にできる限り慰謝料をもらいたいと考えています。 1. 本当に縁を切ることは不可能なのか? もう我慢しない…親子の縁を切る方法 | 人間関係に疲れた時の道しるべ. 2. どういった場合慰謝料を請求できるのか? 3. 慰謝料を請求できる場合、何年前まで遡って請求できるのか? お手数ですが、どなたかお教えください。 宜しくお願いします。 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す 見積り依頼から弁護士を探す
主人は自分の家族と縁を切っているのですが、自分が死んだ後、自分の家族が遺産をよこせとこないか心配しています。 主人は両親(離婚しています)、弟、妹がいます。 2019年06月05日 疎遠になった家族に対して 私は家族と縁を切り疎遠になりお互いに住んでる場所や連絡先も知りません。しかし父方のお婆ちゃんが亡くなり遺産に対して兄貴が無料の弁護士に私の住んでる家を調べ… 何の知らせも許可もなく教え突然兄貴がきたのです いくら家族でも理由も知らずに こんな風に勝手に場所を教えるものなんでしょうか? 【弁護士が回答】「家族と縁を切る」の相談1,035件 - 弁護士ドットコム. トラブルばかり起こす身内との縁の切り方 犯罪などトラブルばかり起こす家族と縁を切りたいと考えています。 家族の縁は法律では切れないとのことですが、どうしても縁が切りたいです。 ①書面で縁を切る事を残す、分籍、連絡を拒否する以外に出来る事はありますか? ②持ち家のため引っ越しはできません。また職場も変える事は出来ません。 縁を切った後も自宅や職場に訪ねて来られたり、職場などに連絡が来た場... 2018年08月27日 こういう場合は離婚できますか?主人の親から慰謝料をとれますか 主人の父親が子どもへの強制わいせつで逮捕されました。私にとってはとても許すことのできない内容です。広い街に住んでいるわけではなく、同じ名字でいることが私にとっても子どもにとってもこの先の生活がとても不安です。できれば、主人と離婚をして、主人の家族から縁を切りたいというのが私の思いです。この場合、離婚の理由になるでしょうか? そして、主人の両親か... 2012年09月19日 国家公務員、結婚後の身内の逮捕の影響について 自衛官の夫と結婚しています。私の親に借金癖があり、たびたび揉めています。現在は多額の借金のためわずかな車検費用でさえ払えない状態で車検切れの車に乗っている状態です。 質問ですが、車検切れの車に乗っていて警察に取り締まりを受けた場合、罰金または逮捕とネット上で見て、夫の仕事または役職に影響があるか心配です。 無事に結婚できましたが、身内のせいで現... 2018年05月21日 働かない家族を合法的に追い出す方法を教えて下さい ネットで父親が25歳のニートを追い出したというものを見て気になり ここのサイトの質問を見てみたのですが参考になるものがなく、質問してみました。 もし長年働かないニートが家の中にいた場合 ・もし家族のものが追い出したとしたら罪になりますか ・また、追い出すことが不可能であれば、家族との縁を切ることが可能でしょうか 縁を切ることができれば追い出... 2014年07月16日 家族の存在知られたくない 宗教にハマった家族と縁を切りたい。分籍をしても家族の縁は切れないことはわかってますが、身辺調査を受けた際に家族の存在がわからないようにしたい。 そのための分籍は意味があるのか?
近年「毒親」と呼ばれる、子どもに悪影響を及ぼす親、害をなす親の存在が取り沙汰されています。現在も毒親に苦しめられている子どもも少なからず存在します。 そこで本記事では毒親を持つ方に向けて、毒親への対処法について解説します。 1. 毒親とは?
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自民党の憲法改正草案の中に家族条項なるものがあることを知り、その内容にショックを受けています。 私の家族には躁うつ病を患っている姉がおりまして、病気の調子が悪くなると酷い浪費癖が出てしまいます。 姉は結婚しておりまして、現在姉の夫(半身不随)が稼ぐお金と障害者年金とで生活している状況で... 家族と実質的でいいので縁を切りたい 家族間で軋轢があり、子Aを除く家族全員が、Aと実質的でもいいから縁を切りたいと思い、分籍届と互いの推定相続人排除届を出し、住民票の閲覧制限をし、家を出て行ってもらおうと考えています。 Aは成人済みですが働いておらず、発達障害もしくは知的障害のおそれがありますが、診断は受けていません。 生活保護を受ける事になったときなど扶養照会書が届いた際には、兄弟... 2020年09月07日 縁を切った家族が事件を起こした場合に、その情報が漏れる可能性はありますか? 縁を切った家族が殺人などの大きな事件を起こした場合、加害者が自分の家族だという情報が漏れる可能性はありますか? 家族と縁を切る方法 戸籍. ・自分は分籍をしており戸籍には一人 ・分籍後に名前を改名している ・過去の虐待やDVが原因で戸籍や住民票の閲覧制限をしている ・家族とは一切関わりがない ・現在の会社や友人は過去を知らない ・家族や昔の知り合いは現在自分がどこで何をし... 2017年05月27日 縁を切っている家族の借金の支払い義務について 家族が離散し、もう10年以上経ちます。母親とは籍は残っていますが、全く会っていません。今日、とある市役所の子供生活部から、母親が借りた修学資金、就学仕度資金、就職仕度資金の償還請求書が突然届きました。知らないところで連帯借受人にされていたようです。母親は姿をくらませてしまっているようです。このまま私が払わなければならないのでしょうか。納得ができ... 2012年10月26日 縁を切っているDV家族へ知人が悪意を持って住所をバラした。 不仲の知人にdv支援制度を使って住所を秘匿していた家族に、状況を知った上で住所をバラされました。 今の状況としては引っ越しを余儀なくされており、家にも帰れません。 今後引っ越すしかないのですが、知人に対して引っ越しの損害賠償請求と慰謝料を請求できますか? 2016年11月04日 旦那の遺産について。 家族構成 ・夫 ・私 ・子2人 もし主人が亡くなった場合、主人の遺産は私と子2人だけに相続されるのでしょうか?