:まとめ 企業犯罪は、大きな資金を動かす大企業や金融機関で起こりやすく、バブル経済崩壊期などには不正融資による特別背任罪の摘発が相次ぎました。 企業犯罪の中でも特別背任罪を立証するのは難しく「会社の利益を守るための支出」「売上拡大に必要な支出」「適正な手続きに基づく支出」などの主張が認められ無罪となるケースもあります。 いづれにしても、企業犯罪を未然に防ぎ、あるいは特別背任などに問われないためにも企業における「内部統制システム」の構築・徹底は必須となっています。
脱税の指摘から横領が発覚! 自分が経営者の場合でも罪に問われるの? 2021年01月14日 令和2年6月に国税庁は、「令和元年度 査察の概要」にて、税務当局による査察で令和元年中に脱税が発覚し、当局が検察庁に告発した件数が116件であり、脱税総額(告発分)は93億円であったと公表しました。また、同公表によれば、令和元年中の判決状況は、一審判決はすべての事件において有罪判決が下され、そのうち5人には実刑判決が下されたとのことです。 税務調査では経理の不正などが発覚しやすく、脱税を指摘されれば刑罰が下されてしまう事態に発展します。さらに、脱税が発覚して全容が解明される過程で横領が発覚するケースも少なくありません。たとえ自らが経営者であっても横領の容疑で罪に問われることがあるのです。 このコラムでは、脱税の指摘から横領が発覚した場合に、自分が経営者でも罪に問われる可能性があるのかを紹介しながら、刑事事件の流れや解決策について弁護士が解説します。 1、脱税や横領が発覚したらどのような犯罪に問われる?
特別背任罪とは、その名の通り背任罪の特別バージョン。 その大きな違いは「行為者」です。 行為者が組織のトップに近い者等である場合には特別背任罪として重い刑罰が科せられることになります。 ここでは、特別背任罪の概要ついてみていきます。 (1)特別背任罪は会社法や保険業法に規定される罪 特別背任罪といえば、最近では日産の前会長カルロス・ゴーン氏が、私的な投資で生じた損失を日産に付け替えた容疑で逮捕された事件がみなさんの記憶にも新しいのではないでしょうか? この特別背任罪は、実は、刑法とは別の、会社法や保険業法の中で規定されている罪です。 (2)特別背任罪が処罰の対象としている人 会社法上の特別背任罪は、会社であれば株式会社の発起人や取締役、銀行なら頭取など組織のトップやそれに近い地位にいる人を処罰の対象としています。 特別背任罪は、このような身分を有する人たちの背任行為は一般社会に与える影響が大きいため、刑法所定の背任罪より重く処罰しようとするものであり、これらの人には刑法の背任罪より特別法の特別背任罪が優先して適用されることになります。 (3)特別背任罪の罰則 以上のように、特別背任罪は、会社の経営に重大な影響力を及ぼす人を処罰の対象としています。 したがって、会社法における特別背任罪の罰則は刑法の背任罪よりも重く、10年以下の懲役もしくは1, 000万円以下の罰金、又は懲役刑と罰金刑の両方が科せられることもあるとされています。 3、背任罪の罰則は?
差し押えられる財産もありません もう自己破産しか道は無いですかね 放置してた私が悪いのは重々 承知しております。 詳しい方 みえたら宜... 解決済み 質問日時: 2018/10/14 20:21 回答数: 1 閲覧数: 593 暮らしと生活ガイド > 法律、消費者問題 > 法律相談 アビリオ債権回収株式会社というところから、 「お電話のお願い」というハガキがきます。 15年... 15年くらい前のものなので、時効の援用をしたいのですが、金額や最終返済日が全くわかりません。 調べるにはどうしたらいいでしょうか? アビリオ債権回収株式会社に直接聞きたくないので悩んでました。... 解決済み 質問日時: 2018/6/14 6:50 回答数: 6 閲覧数: 1, 343 暮らしと生活ガイド > 法律、消費者問題 > 消費者問題
だいぶ前に借金を返す事がきつくなり特定調停をしました。が、仕事の関係上などから返済が滞りそのまま放置してしまいました。 しばらくすると債権が回収会社に譲渡され、その後、裁判所から債権差押命令が届きました。 その後、2ヶ月ほどで裁判所から取下書が届いたのですがその1ヶ月後位に債権回収会社から強制執行予告通知が届きました。 この場合、どーしたら良い... 2015年11月10日 債権回収の強制執行はどこまでやる? 消費者金融会社の債権譲渡を受けた債権回収会社から訴状を受け取り、裁判に出廷せず、そのまま判決が出ました。 裁判所から判決文が届き、約1カ月くらいしてから、その債権回収会社から督促状が届き、今後法的に手続きする旨の書面が送られてきました。 現実問題として、債権回収会社は強制執行として動産差押はしてくるでしょうか? 2018年04月23日 債権回収業者について教えてくださいよろしくお願いします 債権回収業者について質問させてください 自分はいま、難病になり生活保護を受けています親父が亡くなり、親父が借りたクレジット会社への支払いとかが残っています、 クレジット会社から、委託された債権回収業者から、支払ってほしいと手紙がきています、生活保護を受けているので支払いができません 生活保護費を債権回収業者に差押えされてしまうのか? 生活保護費... 2019年09月11日 差押え 銀行口座 和解 債権回収会社の代理人弁護士より差押通知が裁判所より通達で送られてきました。差押え口座があまり使用してない口座でしたので、家族および会社までは連絡されてないと思って宜しいでしょうか?その場合、次の別の口座に差押する期間は最短でどれくらいでしょうか?会社に知られる前に和解で分割をお願いしようと思ってますけど直接電話しないほうが宜しいでしょうか? 2018年07月17日 債権回収 不貞慰謝料の未払いで給料差し押さえになった場合会社宛に債権回収の通知が行くと思いますが会社に行く書面に不貞をした事や不貞相手が誰等と記載してあるのでしょうか?
法律相談一覧 債権回収会社の差し押さえについて ベストアンサー 債権回収会社の差し押さえについてお聞きしたいと思います。 先日、身内が過去の借金で債権回収会社が訪問してきたそうで、いまお金がないので分割または、支払うので安くしてくれと頼んだそうです。 その際、早くまとめて支払わないと差し押さえをすると言われたそうです。 そこでお聞きしたいのは、 ①債権回収会社側は、差し押さえなどすることがあるのか? ②... 弁護士回答 2 2019年10月28日 債権回収会社からの差し押さえについて 3年前に亡くなった父の名前で債権回収会社から差し押さえの手紙が届いてきました。 自分自身内容が分からないのですが、この場合は放っておいて大丈夫なのでしょうか? それとも父の名前であっても自分自身に不利益はかかってくるのでしょうか? 3 2019年04月03日 債権回収会社から差押えを受けて。 本日、口座を見ると差押えされていました。 50万円ほどになります。(税金の支払いの為に貯めていました) 金融機関に確認したところ、債権回収会社によるものでした。 10数年前に恐らく消費者金融で借りたと思うのですが、日雇い労働で返済できないため催促の書類などを見ていませんでした。 裁判所からの書類なども来た記憶がないのですが、差押えとなっていました。... 債権回収会社から強制執行文が届きました。 夫宛に差し押さえしますよとの通知が来ました。 この場合、上記の会社で勤務先を調べることができるのでしょうか? またこれをそのまま放置しているとどのような事態になるでしょうか。 時効援用をしたい場合、この通知が届いてからカウントスタートになるのでしょうか。 最終支払日からまだ5年が経っておりません。 4 2019年12月12日 債権回収会社からの差し押さえ もう二年くらい支払いしてない借金があります。 裁判所から手紙が来ました。 この場合どうすればいいですか?判決期日まで、後二週間しかなく困っています。 2019年04月09日 債権回収会社から差し押さえ予告があり、期日に返済できない対処方法 債権回収会社から差し押さえ予告通知について、というものが届きました。期日が明日までですが支払うことができません。相手方に電話し、分割等の相談をしてもらう可能性はあるでしょうか? ここまでの流れとしまして、民事訴訟を起こされ、裁判に出席することができませんでした。そして、判決書が届き、その後債権回収会社から差し押さえ予告が届いたという流れです。... 2019年06月11日 会社に対する債権の回収、差押えについて 会社に残業代の支払いを請求し、認められたのですが会社が支払いを怠った場合差押えしたいのですが、銀行名まではわかるのですが支店、口座番号がわかりません。この様な時はどうすればいいのでしょうか?
アビリオ債権回収株式会社から不在着信が入っていました。全く身に覚えがないのですが、かけ直した方... 方がいいですか? 解決済み 質問日時: 2021/5/11 9:41 回答数: 1 閲覧数: 28 暮らしと生活ガイド > 法律、消費者問題 > 消費者問題 アビリオ債権回収株式会社から支払いの請求が届きました。 信用情報を改善したいと思っており なん... なんとか支払い可能額なのですが 払った方が良いでしょうか?... 解決済み 質問日時: 2021/5/2 18:14 回答数: 1 閲覧数: 25 暮らしと生活ガイド > 法律、消費者問題 > 消費者問題 借金について。 先日アビリオ債権回収株式会社から債権譲渡譲受通知書が届きました。 情けない話... 話ですが10代の頃にクレジットカードで買い物をし支払いができなくなり現在に至るまで放置しておりました。 キャッシング 元金 0円 利息、損害金 2300円 ショッピング 元金 25万 利息、損害金 17万 合計で... 解決済み 質問日時: 2021/4/24 14:42 回答数: 4 閲覧数: 69 暮らしと生活ガイド > 法律、消費者問題 > 法律相談 債務の時効援用の対象だと思いますが、いかがでしょうか? 債権譲渡通知書が届き、少し調べたら、時... 時効の援用、要するにこちらが一定の手続きをすれば時効消滅となるようなので、具体的なことを教えてください 特に知りたいのは ・弁護士あるいは司法書士に依頼して時効の援用の手続きをしていただいたほうがいいのか(ある... 解決済み 質問日時: 2021/4/12 14:06 回答数: 3 閲覧数: 19 暮らしと生活ガイド > 法律、消費者問題 以下の詐欺メールが届きました。 ご連絡したいことがございますので、下記までお電話をお願いし... ます。 0120-24-3337 アビリオ債権回収株式会社 消費者センター、又は警察署に連絡した方が良いですか?...
また、住宅ローン... 不動産の差し押さえ 債権回収会社から訴状を起こされました金額わ125万位です一括返済を請求された場合一括でかえせない時不動産は担保になってないんですが差し押さえになりますか 携帯電話会社督促状 債権回収について 携帯解約後に未払いの督促状が来ました。 期日までに支払いが出来ない場合は、 法律事務所への債権回収の委託 差押え含む法的処置 まだ期日が数日あるため、携帯電話会社側に連絡して期日の延長あるいは、分割払いの相談は可能かご教示頂きたく存じます。 また、上記が不可となった場合は、債権回収となり分割等での相談は可能でしょうか? 金額は、43000円です。 給与差押と自己破産について 今月末に、現在住んでいないマンションが競売になります。残ったローンの返済能力がない場合、自己破産する方法しかないのでしょうか? 自己破産をしなければ、当然、債権回収会社から請求されることになるかと思うのですが、その場合、給与差押といったこともあり得るのでしょうか? 会社に知られるのは避けたいのですが… やはり自己破産するしかないのでしょうか?... 2020年01月20日 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す 見積り依頼から弁護士を探す
債権回収会社から給料の差し押さえなどされることはないのでしょうか? 職場に知られるのが一番気がかりなので給料差し押さえになっ... 2017年04月15日 債権回収についての差し押さえについて 債権回収についてですが、相手は株式会社のオーナー社長です。 債権の名義は個人なのですが、会社名義の口座の差押えや会社の売り上げ等の差押えは可能なのでしょうか? 2016年04月13日 債権回収について 2014年06月05日 社員の給与差押金額計算について。 裁判所及び債権回収会社から、社員の給与差押の通知が届きました。 そこで質問なのですが、 1)社員が自分で支払っている国保や住民税は考慮しないで構わないのでしょうか。 2)1円単位まで計算し、切り捨てたりせず支払わなければいけませんか。 以上二点、御回答頂けますと助かります。 2014年05月31日 元請け会社に請負代金の差押えは、可能? 訴訟相手が会社代表をしており、支払いの判決が出ても支払われない場合、会社を相手に取立て訴訟を起こしますが、そこからさらに支払われない場合、元請け会社に債権の回収の差押が出来るという弁護士と、できないという弁護士の意見が分かれて、どちらが本当か分かりません。 請負代金の差押えは、可能なのでしょうか? 2019年09月04日 金融機関調査できるの? 10年前に消費者金融からお金をかり、支払えなくなり放置していたら、一度裁判所から通知がきたのですが、勤務先もわからないため、財産もないため、差し押さえはありませんでした。 で、ここ二年前から、債権回収会社からの請求にかわり、その消費者金融と同じ、裁判所から通知がきて、同じく放置していたら、債権回収会社から、金融機関調査して、口座差し押さえの封... メールに届く差押通知について。 一週間前位から債権回収株会社から 差押通知 未納料金発生中 差押回避希望の場合は下記より退会処理を行って下さい。 という文面の下にURLがあるメールが届きます。 最初は未納とか身に覚えが無いので無視していましたが何度も届き開いてみようかと思いましたが、開いたせいで又色々なメール等が届くのも嫌だと思い相談する事にしました。何に対しての未納かも分から... 2018年03月28日 給料差し押さえ。2週間以内に必要書類? 昨日勤務先の会社に裁判所から債権回収の給料差し押さえの封書が届きました。2週間以内に必要書類?を記入し裁判所に返送しないといけないみたいです。この時点で給料差し押さえは既に決定ですか?それとも裁判所に返送後に決定するのですか?債権は婚姻費用です。 2014年08月26日 裁判所から取下書が来た後、債権者から強制執行予告通知が来たのですがどうなりますか?
2019年01月28日 債権回収会社から保険の差し押さえの可能性 今年4月にN債権回収会社より裁判所を通して書類が送られてきました。主人が昔リースしていた商品のリース代を払っていなかったようで損害金延滞金含み役90万ほどになっていました。裁判所に書類の提出などしましたが債務名義を取られ時効が延長してしまいました。その後債権回収会社に元金のみの分割相談をしましたが、会社で協議してみないと分割対応できるか分からない。... 2014年12月30日 債権回収会社の銀行口座差押えについて 現在、ある債権回収業者から支払いの督促がありましたが支払いが出来ず放置していた所、先日、簡易裁判所から支払い督促が届きました。 2週間以内に異議申し立てをしないと、判決が出て口座の差押え等が可能になる様です。 そこで質問なのですが、債権回収業者が、口座の差押えをする際、裁判所から、当方の取引銀行口座の開示等はあるでしょうか? 銀行口座の差押えを... 2019年11月07日 消滅時効完成後の債権回収会社による強制執行(差押)を無効とする「請求異議の訴え」 クレジットカード代金の消滅時効の期間が完成した後に債権者(債権回収会社等)が簡易裁判所に申立てた支払督促が送られてきましたが、放置していたら、債権者が差押(強制執行)をしてきたので困っています。 最終支払日は平成24年2月であり、その後支払いに関する話し合いに応じたことや訴訟等の動きは一切なく、令和元年8月簡易裁判所から支払い督促が送られてきて、これ... 2020年08月03日 給与差押えの債務が債権者である銀行から債権回収会社に譲渡されました・・・ 住宅ローンを返済できず自宅が強制競売にかかり、強制競売後の住宅ローン残債務1500万残ってしまいました。一括返済を求められましたが返済できず、以降給与が差押えられ、3か月経過した本日、債権者である銀行より債権回収会社に債権を譲渡する旨の通知が届きました。私に対する給与差押債権は、債権回収会社に引き続がれ、差し押さえを継続されてしまうのでしょうか... 2015年03月08日 住宅ローンの債権回収会社から一括返済を迫られているが、差し押さえとかできるのでしょうか? 大手銀行で住宅ローンを組みその後破綻し任意売却。残債権を債権回収会社に債権譲渡されました。毎月1万円を提示され約10年支払いをいてきました。もちろん遅延損害金があり元金、利息が増える事は理解していましたが、最近、回収会社から毎月の支払いを増額、または、一括支払いを執拗に言われ、できない場合は法的措置をとる旨連絡がありました。毎月支払いをしているの... 2015年08月10日 何度もすみません 債権回収会社が、差し押さえする際、事前に何らかの通知があるのでしょうか?