役員として管理部門の責任者をしている 役員になると会社の銀行口座を自由に作れる場合があります。銀行口座を作れると取引先にこんなお願いができます。 「あなたの会社から多くのものを仕入れるから、キックバックとして指定する銀行口座に振り込んでくれ」 キックバックとは仕入れ先に対して、代金の一部を返金する取引です。この場合は実際にお金の流れもあります。この時に指定をする銀行口座が、会社に内緒で開設した銀行口座です。これが成立するとキックバックの金額が多いほど横領の金額が大きくなります。 2-3. その他の部署 経理、財務以外のお金を扱わない部署でも横領をする事ができます。 会社の備品や在庫を転売する方法や、切手や収入印紙を管理している人が転売をする事ができます。 また会社で使わなくなった備品や在庫があった場合、処分を任された場合は個人の取引で自由に処分できます。会社説明会などで配布するスマホのバッテリーが在庫としてある場合、在庫数を数えていない場合は横領してもバレません。 飲食業であれば収入印紙は店舗で管理をしているので、横領する事ができます。会社では何らかの形で会社の所有物に触れる機会があります。会社の所有物を私的に使って利益を得た場合は全て横領になるので注意をしてください。 3. 横領を発見する方法【2つの手口を解説】 ここまでで解説した横領の応報ですが「バレずにできるのでは?」と感じたかもしれません。 結論から言うと、 バレる可能性がかなり高くリスクがとても大きい です。バレた場合は横領したお金を全て返済をしてクビになります。会社の恩赦で刑事事件にさせない場合がありますが、刑事罰に罰せられる可能性もあります。横領がバレるのはどんな理由か? 横領してしまった人と家族のその後｜懲役刑を避けたい場合にすべき対応｜刑事事件弁護士ナビ. お金に関する横領 備品などのモノに関する横領 この2つの場合を例に、横領がバレる理由を解説していきますね。 3-1.
社員の横領を決定づけるためにどのような証拠が必要となるのでしょうか?
備品などのものに関する横領 備品関連については、在庫を管理していない目立たない備品を横領したときは、発覚する事は難しいです。 「そういえばあの備品はどこだろう?」と誰かが疑問にもって追求するとすぐにバレる のですが、普段気にしていない備品日対して疑問に持つ事はありません。 ノベルティグッズなども大量に購入をして1つだけ持って帰った場合はバレないと思います。 実際は感覚が麻痺をして持って帰る数が多くなっていってバレる事が多いです。 4. 横領、不正が起こらない体制を作る【横領をする気すらを起こさせない】 ここまでで横領が発生する手順を解説しました。そこで 「事前に横領を防ぐ方法はあるのか?」 と感じると思います。 最初に解説をした横領をする心理の3つが起こらない体制を作る事が重要です。横領をする3つの心理を思い出しましょう。 これら3つが重なり合ったときに横領が発生すると考えられています。なので、 それぞれの状態にならないようにする体制が重要になります 。 4-1. 横領する人（小物）の７つの共通点｜たにむー｜note. 動機を抑えよう 動機は遊ぶお金が欲しかったり、会社に対する復讐であったり、社員個人の考え方に依存します。個人の考え方を変えるのは難しいので、 採用の段階で問題を起こしそうな人を採用しない事が需要になります 。 もしお金遣いが荒い、何かあると人の責任にする社員を採用してしなった場合は、お金に関する部署に配属する事は避ける必要があります。 4-2. 機会を作らない 機会は 「横領をするチャンスがあるか?」 と言う事です。具体的には一人で支払いの決済をしていたり、在庫の管理を正しく実施していない場合です。 この状態は横領が起こる以前の問題で、支払い金額や在庫金額を間違う可能性が高いですね。 基本的には企業を運営する場合は、申請者がいて承認者がいるという流れが必要になので、一つの業務に対して二人以上が関わる必要があります。これをするだけでも 「誰かに見られている」 と意識が働くので間違いが減って、横領をしようとする気が起こらなくなります。 4-3. 正当化しない 正当化も動機と同じく個人の考え方に依存します。 「一時的にお金が足りなくなって、すぐに返すから会社の金を借りよう」 という発想は普通は思いつきません。お金遣いが荒くて、正しい判断ができなくなっている状態です。 一緒に仕事をしていく中で、すぐに他人に責任をなすりつけたり、お金に対してズボラである事がわかればお金に関する業務から外すべきです。 5.
9%超 です。 懲役刑を避けるためには、無罪を主張するのではなく、検察官が起訴する前に「不起訴処分」の獲得を目指すことが最善の策といえます。 「起訴されると99.
A.まずは、証拠隠しを防ぐために、横領の疑いがある社員に自宅待機を指示しましょう。調査期間中は業務に一切手出しをさせず、ほかの社員との連絡も不可とすることが大切です。また、調査を進めていることはごく一部の社員だけの機密にしておきましょう。 Q.初犯かつ被害金額が数千円なら懲戒解雇しなくていい? 【横領発覚時の事後対応】横領・着服を証明する証拠の調査方法や裁判利用をするには｜サイバーセキュリティ.com. A.はい。もしも、会社が横領した社員を許し、今後も勤務してほしいと考えるのなら、懲戒解雇しなくても済みます。ただし、初犯かつ少額であっても、横領罪に違いありません。ほかの社員へのけじめという点でも、よく考える必要があるでしょう。 Q.横領調査の費用相場は? A.横領調査の費用目安は、当 愛知探偵事務所 の場合、本格調査で60, 000円程度~です。ただし、個々のケースによって難易度が異なり、調査方法や期間によっても金額が変わります。まずは、業者に見積もりを依頼してみてください。 Q.横領調査の結果は探偵事務所で保管されることになる? A.信頼できる探偵事務所は、調査報告書を依頼人に提出した後ただちに廃棄するか、ごく短期間のとなることでしょう。むやみに保管しても意味がなく、情報流出のリスクが高まるからです。実際の保管期間に関しては、業者に確認してみてください。 Q.調査期間中に確実な証拠をつかむことができなかったらどうする? A.探偵事務所と相談し、追加調査を行うか検討してください。プロが調査をしても確固たる証拠が出てこない場合、横領の立証ができないこともあります。追加調査で成果を出すためには、一層の協力と資料提出が必要になるでしょう。 まとめ 今回は、横領調査について詳しく解説しました。社員の横領を疑うときは、本人を問いただす前に確実な証拠をつかむことが大切です。自分たちで証拠を集めることもできますが、本人にバレる可能性が高いのでおすすめしません。また、第三者が客観的につかんだ証拠は、損害賠償請求や裁判でも有利に働きます。まずは、信頼できる探偵事務所に相談して、調査を進めていきましょう。
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